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A TECNOLOGIA NA PREVENçãO À LAVAGEM DE DINHEIRO
SANT'ANA, JOãO
- Código de artículo:
- 4396030700
- ISBN:
- 9786525232607
- Páginas:
- 84
- Tipo de libro:
- Impresión bajo demanda
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A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.
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