EL ESQUEMA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CON ENFOQUE AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
EL ESQUEMA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CON ENFOQUE AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
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FAUSTO DESTENAVE KURI GONZÁLEZ,
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Este análisis exhaustivo explora cómo las entidades financieras en México implementan regulaciones para prevenir el lavado de dinero. Destaca el papel crucial del sector en esta lucha, detallando cómo cumplen con los requisitos legales y protegen sus infraestructuras financieras contra el uso indebido para actividades ilícitas. El libro examina la aplicación de la Ley Antilavado y ofrece recomendaciones para fortalecer el sistema de prevención en el contexto mexicano. Es una lectura esencial para quienes están involucrados en la formulación de políticas y prácticas financieras en el país.
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