MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO FISCAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO FISCAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
Informar quién es el Beneficiario Controlador para efectos fiscales y de lavado de dinero no tarea sencilla porque la autoridad no ha informado los parámetros, criterios y lineamientos específicos, por ello esta guía contiene la metodología detallada para su identificación y verificación, las estrategias para conservar y actualizar la información relevante y formatos y ejemplos para integrar un manual interno robusto.
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